稽核室
本公司 稽核室為獨立單位,隸屬於董事會,並配置 專任稽核主管及稽核人員共3人,人員學 經歷皆符合主管機關所訂稽核人員之適用條件,稽核主 管除定期向總經理及董事長報告稽核業務外,並列席 本公司董事會進行稽核相關事務報告。
本公司 內部稽核之目的,在於檢 查及覆核內部控制制度之有效性,衡量營 運之效果及效率、財務報 導之可靠性及相關法令之遵循,適時提供改善建議,以確保 各項制度得以持續有效實施;其範圍 包涵本公司各執行單位及集團內符合法令規定之各子公司。
稽核室 依據相關法令規定及公司營運需求擬訂集團年度稽核計畫,並依董 事會通過之稽核計畫執行稽核工作,另視需 要執行不定期內部稽核及專案稽核,經與受查單 位充分 溝通後出具稽核報告,並按季 加以追蹤至改善為止,並視公 司營運需求協助集團內各家公司辦法表單之制訂及流程之規劃。
稽核室 每年督促並覆核本公司各單位及子公司之自行評估報告,併同稽 核報告及追蹤改善情形,作為董 事會及總經理出具內部控制制度聲明書之主要依據。
 
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